Самозанятые бухгалтеры и юристы должны следить за клиентами по 115-ФЗ

Самозанятые бухгалтеры и юристы должны следить за клиентами по 115-ФЗ

Недавно Росфинмониторинг опубликовал письмо, в котором напомнил самозанятым бухгалтерам и юристам об обязанности соблюдать антиотмывочный закон № 115-ФЗ. То есть следить и уведомлятьПоказать ещё ведомство о подозрительных операциях клиента.

Требования закона № 115-ФЗ распространяются на тех, кто «готовит или осуществляет от имени или по поручению своего клиента»:

— сделки с недвижимым имуществом;

— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими.

Как именно соблюдать этот закон — Росфинмониторинг заботливо рассказал в памятке

Но пока всё это туманно: с одной стороны бухгалтер в принципе не «управляет», а учитывают финансовые операции клиента. С другой стороны — за неисполнение закона можно получить административный штраф (ст. 15.27 КоАП).

Вопрос к нашим бухгалтерам и юристам: сталкивали ли вы с таким в своей практике? Что думаете?

#сам_новость